证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）   公告编号：临 2022-034

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

(资料图片)

            湖南天雁机械股份有限公司

         第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022

年 12 月 16 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年

参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决

议合法有效。会议经通讯方式表决，形成决议如下：

   一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会授权

管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法

（2022 年 12 月修订）》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   二、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司总经理工作

规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则（2022 年 12 月修订）》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、会议审议并通过了《关于修订<推行经理层成员任期制和契约化管理工

作方案>的议案》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司经理层成员

薪酬管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员薪酬管理办

法》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司经理层成员

绩效管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员绩效管理办

法》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  六、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司内部审计工

作管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司内部审计工作管理办

法》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司全面风险管

理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司全面风险管理办法》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  八、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管

理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管理办法》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  九、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管

理办法>的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对

外担保管理办法(2022 年 12 月修订)》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司负债管理制

度>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《湖南天雁机械股份有限公司负债管理制度》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十一、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司战略规划

管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司战略规划管理办法》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。

                        湖南天雁机械股份有限公司董事会

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